Prevención de Lavado de Dinero
Por afectar elementos esenciales de la vida social, BANCO ATLAS S.A. se
identifica con la sociedad y con las autoridades del país al reconocer
la importancia de la lucha contra el lavado de dinero y manifiesta su
plena solidaridad y máxima colaboración con las autoridades competentes
para el combate de este delito.
Es por eso que el BANCO ATLAS tiene como obligación establecer medidas apropiadas y efectivas de control,
para así evitar que sus actividades y operaciones puedan llegar a ser utilizadas para el lavado de
Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
Para el cumplimiento de este compromiso, el BANCO ATLAS ha establecido normas y procedimientos internos
eficaces que tiendan a:
- Garantizar el cumplimiento de las políticas de Identificación del Cliente (KYC)
- Implementar medidas de control y monitoreo de las operaciones realizadas por el cliente.
- Asegurar que sus funcionarios sean plenos conocedores de las leyes y normativas contra el Lavado de
Dinero.
- Cumplir estrictamente la leyes y normativas nacionales contra el Lavado de Dinero, así como las
recomendaciones y buenas prácticas en la materia emitidas por las autoridades nacionales e
internacionales.
Para mayor información sobre las Políticas de Prevención de Lavado de Dinero favor contacte con su
oficina de Cuentas, o a nuestro CAC (021) 217 5000.
Leyes nacionales
Ley Nº 1015/97 “que previene y reprime los actos ilícitos
destinados a la legitimación de dinero o bienes”.
Ley Nº 3783/09 “que modifica varios artículos de la ley
Nº 1015/97 “que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o
bienes”.
Ley Nº 6497/19 “que modifica disposiciones de la ley Nº 1015/97 “que previene y reprime
los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes” y su modificatoria ley Nº
3783/09”.
Resolución 070/19 y sus modificaciones “Por la cual se aprueba el Reglamento de
Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y el Financiamiento del Terrorismo (FT) basado en un
sistema de gestión de riesgos para los bancos y financieras supervisados por la Superintendencia
de Bancos del Banco Central del Paraguay”.
